Antiriciclaggio

Il Software Antiriciclaggio permette valutare il rischio riciclaggio per ogni utente e crea dei flussi per la segnalazione telematica di eventuali operazioni sospette.

• comoda ed intuitiva manutenzione dell’Archivio Unico Informatico;
• sviluppato per professionisti, studi associati ed intermediari non finanziari;
• essenziale per l’identificazione/verifica della clientela e per la registrazione delle prestazioni professionali;
• monitor di valutazione del rischio riciclaggio per singolo cliente;
• creazione dei flussi per la segnalazione telematica di eventuali operazioni sospette alla Banca d’Italia;
• help precisi e di estrema utilità;
• assistenza professionale gratuita.